内幕交易网络图谱构建与检测

📚 共计 30 章节

内幕交易概述

定义、法律界定、市场影响与监管现状

图数据库基础

Neo4j安装、Cypher查询语言入门、节点与关系建模

数据源与采集

交易所公告、社交媒体、公司财报、关联方数据获取

实体识别与抽取

人名、公司名、时间、金额的NER技术

基于规则与基于深度学习的关系抽取方法

深度学习规则

知识图谱构建流程

数据清洗、实体对齐、属性融合、图存储

社交网络分析基础

度中心性、介数中心性、紧密中心性

社区发现算法

Louvain、Label Propagation、Girvan-Newman

异常检测基础

统计方法、基于距离、基于密度的方法

图异常检测

OddBall、Fraudar、GraphSAGE异常检测

图算法欺诈

交易时间序列、窗口函数、异常交易模式识别

时间序列窗口

关联交易分析

关联方定义、循环交易、利益输送路径

关联方利益

信息泄露路径

电话、邮件、即时通讯的图谱建模

账户关联图谱

同IP、同设备、同手机号的账户聚类

设备指纹聚类

资金流向图谱

转账网络、多层穿透、资金闭环检测

资金流闭环

内幕交易特征工程

交易量突变、价格波动、持仓变化

机器学习模型

XGBoost、随机森林、逻辑回归在检测中的应用

图神经网络

GCN、GAT、GraphSAGE原理与实战

混淆矩阵、AUC-ROC、召回率与精确率权衡

基于专家规则的实时告警系统设计

Flink/Spark Streaming处理高频交易数据

可视化分析

Gephi、Neo4j Browser、ECharts图谱展示

可视化ECharts

案例实战·并购重组

某上市公司并购重组内幕交易图谱分析

案例实战·老鼠仓

老鼠仓交易网络挖掘与证据链构建

老鼠仓证据链

案例实战·跨市场操纵

跨市场操纵与关联账户团伙检测

团伙跨市场

合规与隐私

数据脱敏、差分隐私、合规审计

微服务、消息队列、图数据库的集成方案

架构微服务

图查询优化、索引策略、分布式图计算

优化分布式

动态图、时序图、大模型在图分析中的应用

动态图大模型

课程总结与项目实战

从数据到报告的全流程演练