01
关联交易基础
定义、类型（购销、资金拆借、担保、租赁等）、监管背景与法规概览
基础法规
02
关联方识别
关联方认定标准（控制、共同控制、重大影响）、自然人关联方与法人关联方
识别标准
03
数据准备
财务数据源（财报、审计报告）、非财务数据源（工商信息、舆情、供应链数据）、数据清洗与标准化
数据清洗
04
关联交易网络构建
基于股权关系、人员任职、业务往来的网络建模，图数据库（Neo4j）基础
图网络Neo4j
05
交易模式挖掘
频繁项集与关联规则（Apriori算法）、序列模式挖掘在交易流水中的应用
Apriori序列
06
异常交易检测
统计方法（均值-标准差、箱线图）、机器学习方法（孤立森林、LOF）识别异常金额与频率
异常检测孤立森林
07
资金循环与闭环检测
利用图算法（DFS、环路检测）识别资金闭环与循环交易
图算法环路
08
定价公允性分析
转移定价模型、可比非受控价格法、成本加成法、利润分割法
定价公允
09
利益输送路径挖掘
基于图论的最短路径、关键路径分析，识别隐性利益输送链
图论路径
10
风险评分卡构建
特征工程（交易频率、金额波动、关联方集中度）、逻辑回归与评分卡转换
评分卡逻辑回归
11
时间序列分析
交易量的季节性、趋势性分析，异常时间点检测（Change Point Detection）
时间序列变点
12
文本挖掘与舆情分析
利用NLP从公告、新闻中提取关联交易线索，实体识别与关系抽取
NLP舆情
13
供应链穿透分析
多级供应商与客户关联关系挖掘，识别隐性关联方
供应链穿透
14
股权穿透与金字塔结构
多层持股路径计算，实际控制人识别，一致行动人挖掘
股权金字塔
15
担保网络风险分析
互保、循环担保识别，担保网络密度与系统性风险度量
担保网络
16
资金占用与挪用检测
大额资金往来分析，非经营性资金占用识别，T+0/T+1回转交易检测
资金占用回转
17
关联交易合规性检查
披露完整性检查、审批程序合规性、定价依据合规性
合规披露
18
行业对比分析
同行业关联交易规模、频率、定价水平对比，识别异常偏离
对比行业
19
机器学习进阶
XGBoost、LightGBM在关联交易风险分类中的应用，特征重要性分析
XGBoostLightGBM
20
图神经网络（GNN）入门
GCN、GAT在关联交易风险传播预测中的应用
GNNGCN
21
知识图谱构建
关联交易知识图谱的实体、关系、属性设计，图谱存储与查询
知识图谱存储
22
实时监控系统设计
流式计算（Flink/Kafka）在交易实时监控中的应用，预警规则引擎
FlinkKafka
23
案例实战（一）
上市公司关联交易利益输送经典案例复盘（如康美药业、康得新）
案例康美
24
案例实战（二）
非上市公司关联交易风险案例（如房地产集团资金拆借风险）
非上市房地产
25
案例实战（三）
跨境关联交易与避税风险案例（如苹果、谷歌的税收筹划）
跨境避税
26
报告自动化生成
Python自动化生成关联交易风险分析报告（PDF/Word），可视化图表集成
自动化报告
27
监管科技（RegTech）应用
监管报送自动化、XBRL数据解析、监管规则数字化
RegTechXBRL
28
数据隐私与安全
关联交易数据脱敏、差分隐私、联邦学习在多方数据协作中的应用
隐私联邦学习
29
模型评估与迭代
混淆矩阵、KS值、AUC-ROC、模型监控与漂移检测
评估AUC
30
课程总结与展望
关联交易挖掘的未来趋势（AI+区块链、实时智能风控），职业发展路径
总结趋势