反洗钱智能预警系统搭建实战

📚 共计 30 章节

反洗钱概述

什么是洗钱 · 洗钱三阶段 · 监管体系 · 为什么需要智能预警

项目环境搭建

Python · Anaconda · Jupyter Notebook · 虚拟环境

数据源接入

客户信息表 · 交易流水 · 黑名单库 · 外部接口

数据预处理

缺失值 · 异常值 · 标准化 · 时间序列对齐

特征工程基础

交易频次 · 金额统计 · 对手分析 · 时间维度

特征工程进阶

资金流转路径 · 网络图谱 · 行为序列 · 聚合特征

高阶图特征

规则引擎设计

阈值 · 黑白名单 · 地域 · 行业 · 组合规则

规则引擎实现

Drools · Python Business Rules · 规则热加载

机器学习基础

监督/无监督/半监督 · 召回率 · 精确率 · F1

异常检测算法

孤立森林 · LOF · One-Class SVM · AutoEncoder

异常无监督

分类模型实战

逻辑回归 · 决策树 · 随机森林 · XGBoost · LightGBM

图神经网络入门

图论 · Node2Vec · GCN · GraphSAGE

资金链路分析

交易网络 · 环路检测 · 资金归集/分散 · 可疑账户

Louvain · GN · 团伙特征 · 风险评估

时间序列预测

ARIMA · Prophet · LSTM 洗钱行为预测

自然语言处理

交易附言 · 名称相似度 · NER 反洗钱应用

模型训练与调优

交叉验证 · 网格搜索 · 贝叶斯优化 · Stacking

Flask API · Docker · 模型版本管理 · A/B测试

实时预警架构

Kafka · Flink · Redis · 实时规则匹配

预警处置流程

预警生成 · 案件分配 · 调查取证 · 报告归档

可视化大屏

ECharts · D3.js · Gephi · 大屏布局设计

可视化大屏

大额报送 · STR · 监管接口 · 数据加密

数据脱敏 · 访问控制 · 审计日志 · SQL/XSS防注入

Spark · 索引优化 · SQL调优 · Celery异步

性能大数据

测试与质量保障

单元/集成/压力/回归测试 · 混沌工程

项目实战一：个人洗钱预警

基于规则的个人洗钱预警系统 · 完整代码

项目实战二：对公异常检测

基于机器学习的对公账户异常交易检测 · 完整代码

项目实战三：团伙洗钱识别

基于图神经网络的团伙洗钱识别 · 完整代码

项目实战四：实时流式预警

实时流式预警系统搭建 · 完整代码

项目总结与展望

架构回顾 · 常见问题 · 行业趋势 · 职业建议