01
反洗钱概述
什么是洗钱 · 洗钱三阶段 · 反洗钱监管体系 · 合规要求
基础监管
02
规则引擎基础
规则引擎定义 · 与决策引擎区别 · 金融风控应用
概念风控
03
规则引擎核心概念
规则 · 事实 · 动作 · 规则集 · 规则流 · 决策表
核心术语
04
规则引擎架构设计
规则库 · 推理引擎 · 工作内存 · 议程 · 执行流程
架构设计
05
规则引擎选型分析
Drools · EasyRules · URule · 自研引擎对比
选型对比
06
反洗钱规则分类
客户身份识别 · 交易监控 · 可疑报告 · 名单筛查
分类AML
07
客户身份识别规则
KYC规则 · 客户风险等级 · 受益所有人识别
KYC合规
08
交易监控规则设计
金额阈值 · 频率规则 · 交易对手 · 地理区域
监控阈值
09
可疑交易报告规则
可疑特征定义 · 触发条件 · 报告生成流程
STR报告
10
名单筛查规则
制裁名单 · PEP名单 · 负面新闻 · 内部黑名单
筛查名单
11
规则表达式设计
MVEL · SpEL · 自定义表达式 · 性能优化
表达式优化
12
规则优先级与冲突解决
优先级设置 · 冲突策略 · 依赖管理
优先级冲突
13
规则生命周期管理
创建 · 测试 · 部署 · 版本控制 · 退役
生命周期运维
14
规则测试与验证
单元测试 · 集成测试 · 回归测试 · 覆盖率分析
测试质量
15
规则性能优化
编译优化 · 规则索引 · 分组 · 并行执行
性能优化
16
规则引擎与大数据集成
Flink实时流 · Spark批处理 · 大数据平台对接
大数据Flink
17
规则引擎与机器学习结合
评分卡 · 异常检测 · 图计算
ML评分卡
18
反洗钱规则引擎实战
需求分析 · 技术选型 · 架构设计 · 核心代码
实战项目
19
规则引擎API设计
管理API · 执行API · 监控API · 审计API
API接口
20
规则引擎可视化设计
规则编辑器 · 测试台 · 监控面板 · 热力图
可视化UI
21
规则引擎高可用设计
集群部署 · 负载均衡 · 故障转移 · 一致性
高可用部署
22
规则引擎安全设计
权限控制 · 规则加密 · 审计日志 · 防篡改
安全加密
23
规则引擎监控与告警
耗时监控 · 命中率 · 异常告警 · 瓶颈分析
监控告警
24
反洗钱规则案例实战
跨境汇款 · 大额现金 · 频繁交易 · 空壳公司识别
案例实战
25
规则引擎与监管报送
STR生成 · CTR生成 · 监管数据报送接口
监管报送
26
规则引擎与反洗钱系统集成
核心交易系统 · 客户管理系统 · 风控决策平台
集成系统
27
规则引擎DevOps实践
CI/CD流水线 · 自动化测试 · 灰度发布 · 回滚
DevOpsCI/CD
28
规则引擎审计与合规
变更审计 · 执行审计 · 合规检查 · 监管应对
审计合规
29
反洗钱规则引擎未来趋势
AI驱动规则 · 动态调整 · 联邦学习 · 零信任架构
趋势AI
30
反洗钱规则引擎项目总结
项目复盘 · 最佳实践 · 常见问题 · 未来规划
总结复盘