第1章
反洗钱概述
什么是洗钱、洗钱的三个阶段（处置、离析、归并）、反洗钱的意义与挑战。
基础概念
第2章
监管与合规框架
FATF建议、中国反洗钱法、金融机构的合规义务。
监管合规
第3章
数据基础与特征工程
交易数据清洗、客户画像构建、特征衍生方法论。
数据特征
第4章
规则引擎
专家规则设计、阈值调优、黑白名单机制。
规则风控
第5章
机器学习模型入门
逻辑回归、决策树、随机森林在反洗钱中的应用。
ML分类
第6章
模型评估与验证
混淆矩阵、KS值、AUC-ROC、模型稳定性。
评估指标
第7章
图分析与团伙检测
社群发现算法、资金流向追踪、异常子图挖掘。
图算法团伙
第8章
时间序列与异常检测
滑动窗口统计、孤立森林、LSTM在交易序列中的应用。
时序异常
第9章
模型部署与监控
实时推理架构、模型漂移检测、预警处置闭环。
部署MLOps
第10章
实战项目一：个人交易反洗钱模型
数据准备、特征工程、模型训练、评估报告。
实战个人
第11章
实战项目二：企业供应链反洗钱模型
多实体关联、风险传导、规则+模型融合。
供应链融合
第12章
实战项目三：跨境支付反洗钱模型
SWIFT报文解析、跨境特征、合规审查。
跨境支付
第13章
实战项目四：虚拟货币反洗钱模型
链上数据分析、混币器识别、地址聚类。
虚拟币链上
第14章
实战项目五：反洗钱模型全流程自动化
Pipeline构建、定时调度、报告自动生成。
自动化Pipeline
第15章
模型可解释性
SHAP值、LIME、特征重要性可视化。
可解释XAI
第16章
对抗性攻击与防御
对抗样本生成、模型鲁棒性提升。
安全对抗
第17章
联邦学习与隐私计算
纵向联邦学习、安全多方计算在反洗钱中的应用。
隐私联邦
第18章
NLP在反洗钱中的应用
交易备注文本分析、实体识别、风险事件抽取。
NLP文本
第19章
知识图谱构建
实体关系抽取、图数据库（Neo4j）实战。
知识图谱Neo4j
第20章
实时流处理
Flink/Kafka集成、滑动窗口聚合、实时预警。
流处理Flink
第21章
模型压缩与边缘部署
ONNX转换、TensorRT优化、移动端推理。
压缩边缘
第22章
A/B测试与冠军挑战者
模型灰度发布、效果对比、自动回滚。
实验灰度
第23章
监管科技（RegTech）
监管报告自动化、数据报送合规。
RegTech报送
第24章
案例复盘一：某银行信用卡套现模型优化实录
信用卡套现特征、模型迭代、效果提升。
案例信用卡
第25章
案例复盘二：某支付公司跨境赌博资金链识别
资金链追踪、团伙挖掘、处置策略。
案例跨境赌博
第26章
案例复盘三：某交易所洗钱地址聚类与冻结
地址聚类、混币分析、链上取证。
案例交易所
第27章
案例复盘四：某保险公司欺诈团伙挖掘
保险欺诈模式、社群检测、模型实战。
案例保险
第28章
模型治理与审计
模型文档规范、版本管理、审计追踪。
治理审计
第29章
反洗钱前沿趋势
AI生成交易对抗、量子计算威胁、全球监管动态。
前沿趋势
第30章
课程总结与职业发展
反洗钱工程师技能树、面试指南、行业资源。
总结职业