01
RegTech概述
什么是RegTech · 核心价值 · 与传统合规区别 · 全球趋势
入门概念
02
监管科技生态
监管机构 · 金融机构 · 科技公司 · 数据提供商角色互动
生态协作
03
合规数据基础
KYC/AML/交易数据 · 数据质量治理 · GDPR/CCPA
数据隐私
04
KYC自动化
数字身份 · 生物识别 · eKYC · CDD/EDD
身份自动化
05
AML反洗钱监控
交易监控规则 · STR生成 · 制裁筛查 · PEP识别
反洗钱监控
06
监管报告自动化
资本/流动性/交易报告 · XBRL · 生成与提交
报告XBRL
07
合规科技与风险管理
操作/合规风险 · MRM · 压力测试自动化
风控模型
08
智能合约与合规
智能合约应用 · 自动执行规则 · 链上监控
区块链合约
09
AI与机器学习
异常检测 · NLP监管文本 · 预测性合规
AIML
10
API与系统集成
RESTful设计 · OAuth2.0 · 核心银行/监管对接
API集成
11
数据可视化与仪表盘
合规仪表盘 · KRI可视化 · Tableau/Power BI
可视化BI
12
云合规与基础设施
AWS/Azure/GCP认证 · 云安全 · 多云策略
云合规
13
区块链与DLT
审计追踪 · 智能合约审计 · 跨境支付合规
DLT审计
14
监管科技项目管理
敏捷/DevOps · 需求文档 · 用户故事
管理敏捷
15
合规测试与质量保证
规则测试 · 回归测试 · UAT · 自动化框架
测试QA
16
监管科技中的网络安全
数据加密 · IDS · SIEM · 零信任架构
安全零信任
17
跨境合规挑战
多司法管辖区 · 数据本地化 · SCCs/BCRs
跨境数据
18
ESG与监管科技
ESG报告 · 数据收集 · 绿色金融合规
ESG绿色
19
合规聊天机器人与虚拟助手
NLP问答 · 员工培训 · 监管查询自动化
聊天NLP
20
NLP在监管科技中的应用
文本解析 · 情感分析 · 文档分类摘要
NLP文本
21
合规数据分析平台
数据湖/仓库 · Kafka/Flink · 合规建模
数据平台实时
22
RPA机器人流程自动化
数据录入 · 报告生成 · RPA+AI
RPA自动化
23
合规培训与文化建设
在线培训 · 游戏化学习 · 文化评估
培训文化
24
身份与访问管理(IAM)
SSO · MFA · RBAC
IAM安全
25
合规事件管理
事件检测 · 响应流程 · 报告与根因分析
事件响应
26
审计技术与连续审计
审计数据分析 · 工作流自动化
审计自动化
27
合规成本优化
ROI计算 · 成本效益 · 供应商评估
成本ROI
28
监管科技未来趋势
嵌入式合规 · RegTech即服务 · 去中心化合规
趋势创新
29
案例研究：银行RegTech实施
需求分析到上线运营 · 经验教训
案例实战
30
综合实战项目
端到端合规监控原型：数据接入·规则引擎·报告·仪表盘
项目全栈